大唐国际发电股份有限公司于2008年8月26日召开六届十六次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要、2008年中期业绩公告。

    二、通过关于出资建设河北大唐国际丰润热电项目一期2×300MW燃煤供热机组工程(下称：丰润热电一期工程)的议案：公司拟出资人民币4.328亿元，出资比例84%，与唐山市建设投资公司(持有公司附属公司河北大唐国际唐山热电有限责任公司20%的股权)共同投资设立河北大唐国际丰润热电有限责任公司(下称：项目公司)，控股建设丰润热电一期工程；并根据项目公司需要，按出资比例为其融资提供担保。根据香港联合交易所有限公司上市规则，该事项构成关联交易。

    三、通过公司与中国大唐集团财务有限公司(下称：财务公司)签署《金融服务协议》的议案，协议有效期为2008年1月1日至2011年12月31日，每年度公司在财务公司的日均存款额不超过人民币45亿元。该事项构成关联交易，详情待协议签署后另行公告。

    上述第二、三项议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议召开的具体时间等相关事宜另行通知。